海口律师

异常交易模式

问法律 找律师

"异常交易模式"相关内容

转账金额超过多少会被监控

根据全球不同法律法规,银行和金融机构在执行反洗钱和反恐融资要求时,会对转账金额进行监控。通常,超过一定金额(如1万美元)或异常交易模式都可能引起注意。然而,具体···
0

法律咨询