刑事诉讼
|1人回答 | 浏览31次
违法运用资金罪立案标准包括资金来源不明、虚假账目、资金非法流转等情形。对于资金来源不明的情况，需有证据证明其来源涉嫌违法犯罪，如贩毒、走私等；虚假账目指企业或个人通过伪造、篡改财务记录等手段掩盖资金的真实流向；资金非法流转是指将非法所得的资金通过各种手段变换其性质、来源或者掩饰、隐匿其真实情况。立案标准主要考虑证据是否充分、相关犯罪构成要件是否成立等。不同司法解释和地区法律对立案标准可能有所不同。
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》
第四十一条 [违法运用资金案(刑法第一百八十五条之一第二款)]社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)违反国家规定运用资金数额在三十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准，但多次违反国家规定运用资金的;
(三)其他情节严重的情形。
法律规定的亲属关系被禁止结婚，是因为近亲结婚会导致隐性基因遗传病的概率成倍增加。《民法典》第一千零四十八条规定，直系血亲或者三代以内的旁系血亲禁止结婚。华侨则需提供有效护照，以及由居住国公证机构或中国···
依据相关法规，养兄妹订婚属于合法行为。法律规定仅限直系血亲以及三代以内的旁系血亲禁止缔结婚姻。尽管养兄妹二人在名义上被视作兄妹，然而却并无任何血缘牵扯关系。同居期间所得的财产，由当事人协议处理；协议不···
：在实际法律问题情景中，个案详情有所差异，为了精准快速解决【近亲结婚法律限制下，男女满18周岁能否合法结婚？】问题，保障合法权益，建议向琼法网的专业律师说明详细情况，一对一解决您的实际问题。
我和爷爷表弟的儿子能结婚，不属于禁止结婚的近亲属范畴。配偶、父母、子女和其他共同生活的近亲属为家庭成员。第一千零四十八条 直系血亲或者三代以内的旁系血亲禁止结婚。未达到法定婚龄结婚的情况下，按照我国《···
患有禁止结婚的疾病可以结婚吗?一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知另一方；不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。中国现行法定结婚年龄规定如下：男性须年满二十二周岁，女性须年满二十周岁···
表兄妹结婚不合法。结婚条件是指婚姻成立必须具备的要件。根据《中华人民共和国民法典》第六条，结婚年龄规定为男不得早于二十二周岁，女不得早于二十周岁。晚婚晚育应予鼓励。而根据《中华人民共和国民法典》第七条···
