高利转贷罪起诉标准

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律师回答

高利转贷罪的起诉标准主要包括两个方面:第一,借款利率超过国家规定的标准,构成“高利”;第二,借贷双方存在明显不对等地位,借款人因迫于无奈而接受高利贷款,构成“转贷”。律师在处理此类案件时,需要证明借贷关系存在高利和转贷的事实,并且提供充分的证据支持,例如合同、银行流水、借据等。同时,律师还需审视案件中的其他关键因素,如借款人的真实意愿、是否存在欺诈等,以确定是否符合高利转贷罪的起诉标准。

法律依据

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字[2010]23号)

第二十六条 【高利转贷案(刑法第一百七十五条)】 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

高利转贷罪 银行转贷

法律咨询

现役军人配偶能否构成破坏军婚罪的主体
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根据中国《刑法》相关规定,构成破坏军婚罪的主体是指故意破坏他人军人夫妻关系,导致严重后果的行为人。而对于现役军人的配偶是否构成该罪的主体,需要综合考虑其行为的情节和后果。如果配偶的行为明显具有破坏夫妻关系、损害军人履行职责等后果,并且有明确的故意,那么其可以构成破坏军婚罪的主体。但是具体是否构成罪行还需根据案件的具体情况来综合判断。

抽逃出资罪的立案标准是怎样的
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抽逃出资罪是指被告人在刑事诉讼中,利用种种手段逃避追究其犯罪责任,并且成功地逃避了被追究刑事责任的行为。立案标准主要包括两个方面:一是被告人存在逃匿的客观事实,例如脱逃、隐匿等行为;二是被告人逃避刑事责任的主观故意,即明知自己可能受到刑事追究而故意逃避。当这两个条件同时满足时,才能构成抽逃出资罪,才能立案追究刑事责任。

故意伤害罪要负什么责任
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故意伤害罪是指当事人故意实施行为,导致他人身体损害或健康受损的犯罪行为。根据不同的情节和后果,责任程度有所不同。一般情况下,犯罪分子需承担刑事责任,包括但不限于罚款、拘役或有期徒刑等。具体的刑罚取决于案件的严重程度、被害人的伤势情况以及犯罪人的前科等因素。律师在这种情况下的工作是为被告提供法律辩护,争取减轻或免除刑事责任。
满足什么条件会构成非法侵入住宅罪
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非法侵入住宅罪构成条件主要包括:未经合法授权,以非法手段进入他人住宅;在住宅内停留或非法侵入住宅并准备实施盗窃、抢劫等犯罪活动;以及在住宅内实施威胁、恐吓等行为。
一般刑事案件一般多久结案
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刑事案件结案时间因案件性质、复杂程度和法院负荷而异。简单案件可能数周内结案,而复杂案件或需数月至数年。

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