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洗钱罪的追诉标准主要包括三个方面:首先是资金的来源必须是非法的;其次是洗钱行为必须是故意的,即明知是非法资金并故意掩盖其真实来源;最后是必须存在一定的数额标准,通常是一定数量的资金或一系列交易的累积金额。此外,一些国家还会考虑洗钱行为的严重程度、持续时间以及行为人的社会地位等因素。
《刑法》
第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
法律规定的亲属关系被禁止结婚,是因为近亲结婚会导致隐性基因遗传病的概率成倍增加。《民法典》第一千零四十八条规定,直系血亲或者三代以内的旁系血亲禁止结婚。根据《民法典》第一千零五十三条的规定,如果一方确···
18周岁不可以结婚,根据《中华人民共和国民法典》,规定夫妻登记结婚,男不得早于二十二周岁,女不得早于二十周岁,达到了结婚年龄才可以进行结婚登记。《民法典》第一千零四十七条明确了结婚年龄的具体要求,严格···
《中华人民共和国民法典》第一千零四十七条,结婚年龄,男不得早于二十二周岁,女不得早于二十周岁。《中华人民共和国民法典》第一千零五十条,登记结婚后,按照男女双方约定,女方可以成为男方家庭的成员,男方可以···
在绝大多数情况下,梅毒病患是允许在获知且得到配偶理解与同意的前提下步入婚姻殿堂的。梅毒病患的确可以结婚并实现治愈。实际上,梅毒的主要传播途径包括了性接触、母婴传播以及其他各种可能的途径。对于计划生育的···
禁止近亲结婚的法律规定是:具有直系血亲和三代以内的旁系血亲的,是禁止结婚的。】问题,保障合法权益,建议向琼法网的专业律师说明详细情况,一对一解决您的实际问题。
众所周知,不同性氏并不能阻碍两个人缔结姻缘。假如夫妻关系中存在被禁止通婚的亲属关系,那么这样的婚姻便属于无效性质,当事人有权向当地人民法院提出撤诉申请。《民法典》第一千零四十六条结婚应当男女双方完全自···