巨额财产来源不明罪举证

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律师回答

在巨额财产来源不明罪案件中,被指控的个人或实体需要律师来进行辩护。律师的首要任务是搜集证据,证明财产来源的合法性。这可能涉及到提供银行账单、交易记录、合法收入来源等文件。律师还可能会聘请会计师或财务专家来对账目进行审查,以提供额外的证据支持。在法庭上,律师将运用法律知识和专业技能,为被告提供最有利的辩护,以证明财产来源的合法性。

法律依据

《刑法》第三百九十五条第一款规定:

“国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源。本人不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴”。

《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》:

五、关于巨额财产来源不明罪

(一)行为人不能说明巨额财产来源合法的认定刑法第三百九十五条第一款规定的“不能说明”,包括以下情况:(1)行为人拒不说明财产来源;(2)行为人无法说明财产的具体来源;(3)行为人所说的财产来源经司法机关查证并不属实;(4)行为人所说的财产来源因线索不具体等原因,司法机关无法查实,但能排除存在来源合法的可能性和合理性的。

(二)"非法所得”的数额计算

刑法第三百九十五条规定的“非法所得”,一般是指行为人的全部财产与能够认定的所有支出的总和减去能够证实的有真实来源的所得。在具体计算时,应注意以下问题:(1)应把国家工作人员个人财产和与其共同生活的家庭成员的财产、支出等一并计算,而且一并减去他们所有的合法收入以及确属与其共同生活的家庭成员个人的非法收入;(2)行为人所有的财产包括房产、家具、生活用品、学习用品及股票、债券、存款等动产和不动产;行为人的支出包括合法支出和不合法的支出,包括日常生活、工作、学习费用、罚款及向他人行贿的财物等;行为人的合法收入包括工资、奖金、稿酬、继承等法律和政策允许的各种收入;(3)为了便于计算犯罪数额,对于行为人的财产和合法收入,一般可以从行为人有比较确定的收入和财产时开始计算。

法律咨询

危害公共设施罪量刑标准
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危害公共设施罪的量刑标准因司法体系和案件情况而异。考虑破坏程度、安全影响、罪犯动机及背景。一些体系对威胁和损失严重者判刑更严,而初犯、悔罪者或可减轻刑罚,以维护公共秩序、安全及恢复设施。
盗窃罪可以保释或者缓刑吗
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而缓刑则是在被判有罪后,法院根据犯罪情节和被告的个人情况决定将刑罚暂缓执行,通常要求被告遵守一定的监管条件。这些决定往往受到被告的前科记录、悔罪态度、社会影响等因素的影响。因此,如果被告被判有盗窃罪,他们有可能获得保释或缓刑,但最终决定将取决于法院的裁决和被告的具体情况。
洗黑钱要受到什么处罚
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洗黑钱属于严重的金融犯罪行为,在许多国家都受到严厉的法律制裁。一旦被判定有洗黑钱行为,可能面临重罚、监禁甚至双重处罚。根据不同国家的法律,处罚可以包括高额罚款、长期监禁,有时甚至是没收资产。此外,洗黑钱行为还可能导致个人声誉受损,难以获得信贷和金融服务,对事业和个人生活造成严重影响。因此,从法律和社会角度来看,洗黑钱是一项极其严重的违法行为,应该遭到严厉打击和惩罚。
告员工职务侵占需要什么证据立案
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对于告员工职务侵占需要确凿的证据来立案。这些证据可能包括但不限于:。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条职务侵占罪 公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
诽谤罪既遂有哪些惩罚
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根据我国刑法规定,诽谤罪既遂的惩罚通常涵盖拘役、有期徒刑或者管制,具体判决依据犯罪情节和社会危害程度。罚金可能作为经济处罚,法庭可要求被告赔偿,金额与实际损失相关。刑罚和惩罚形式因案情和法律规定而异。

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